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重拳出击!74家企业虚开300亿发票被查处

发布时间:2020-06-03  作者:未知

最近,山东警方又破经济犯罪大案。涉案金额300余亿元!涉案企业波及74家企业。这真是法网恢恢疏而不漏!

查获大量涉案物品

涉案金额300余亿元

最近,山东警方经过几个月的周密排查工作,成功端掉两个虚开增值税发票的犯罪团伙,缴获大批假印章、虚开及伪造的发票等作案工具。其中,仅查获的假印章就有1891枚,购买及虚开发票涉及全国30多个省区市的众多企业,两起案件涉案价值超过300亿元。

据悉,山东济南历下警方根据市公安局经侦支队提供的线索,联合税务稽查部门,在济南市某小区发现一个虚开发票犯罪团伙的窝点。

重拳出击!74家企业虚开300亿发票被查处

 

经侦查,犯罪团伙非法获取他人的身份证后,在济南就先后注册了28家公司,利用当地政府对废旧物资行业的补贴政策,采用虚开增值税发票手段骗取所上缴增值税的50%税款进行返还,直接造成国家税款重大损失。

在两个犯罪团伙的窝点里,警方还查获作案用手机46部、假印章1891枚、各类空白和虚开的发票14515份,以及工商注册资料一大批。查获的涉案物品摆满了一整个篮球场。

重拳出击!74家企业虚开300亿发票被查处

 

目前,在掌握了这两个犯罪团伙的基本情况和规律后,在当地警方的配合下,济南警方联合税务稽查部门,在广东惠东、博罗和济南同时展开收网行动,六名犯罪团伙主要成员全部落网。

三大犯罪套路
揭示虚假发票源头

近年来,虚开发票的犯罪手法手段更加隐蔽且不断翻新,大致可分为三类:

——“空壳票”。通过注册大量空壳公司,对外虚开增值税发票,并不编造任何“经营行为”。这些企业在短期存续期间领票、开票,虚假纳税申报,或者干脆不申报即逃跑失联,上述的这个案件就属于这一类。

——“黄金票”。这类发票主要来自黄金交易企业。黄金交易金额大,一般不用开具发票,一些黄金交易企业或其员工便将多余发票以开票额的1%至2%的费率出售牟利。一些不法分子大肆收购“黄金票”作为进项发票,经“洗票”后对外虚开。

——“农副产品票”。企业从农户手中收购农产品,没有进项发票怎么办?税务部门允许这类企业以收购凭证、银行流水、农户身份证来证明自己收购了大量原料,可进行税务抵扣。然而,一些不法分子却趁机骗领发票对外虚开。

关于虚开发票的处罚规定

《刑法》第二百零五条规定

●虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

●虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

◆单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;

◆虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;

◆虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

巧掌柜有话说:经济犯罪真的是涉案之广难以想象!当老板容易,经营企业却不容易,大家千万不要心存侥幸,知法犯法。

近几年,国家严厉打击经济犯罪以保证人民与祖国的利益。全国各省也陆续开展“猎狐行动”,对经济犯罪严惩不贷,不论企业还是个人均不能通过违法手段偷税漏税。

普通企业在日常运营中也会收到很多发票,收到发票的第一时间一定要辨别发票的真伪做账入账前需要先核实,不然如果假票的话会对公司产生很大的影响。如果收到假票一定要马上报警。

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